Novedades en prevención del blanqueo de capitales 2026

La formación de los sujetos obligados debe actualizarse e incorporar los nuevos riesgos y obligaciones que afectan a su actividad que en 2026 son:

📌La puesta en marcha progresiva de AMLA, la nueva autoridad europea de supervisión.
📌El Reglamento (UE) 2024/1624 y la futura armonización de las obligaciones de prevención.
📌La actualización del enfoque basado en el riesgo y de las medidas de diligencia debida.
📌El control de la titularidad real mediante el Registro Central de Titularidades Reales.
📌Los riesgos relacionados con criptoactivos, blockchain, proveedores de servicios de criptoactivos y Travel Rule.
📌La identificación digital, la videoidentificación, la biometría y las identidades sintéticas.
📌El uso de la IA, los deepfakes y las nuevas formas de fraude financiero.
📌El screening de sanciones internacionales y la congelación de activos.
📌La protección del informante, la trazabilidad documental y la responsabilidad penal.

Estas novedades no deben estudiarse únicamente desde una perspectiva teórica. Las personas responsables de aplicar los controles necesitan saber cómo identificar señales de alerta, analizar operaciones inusuales, comprobar la titularidad real y actuar ante posibles coincidencias en listas de sanciones.

Por eso, nuestros contenidos de prevención del blanqueo de capitales están diseñados para ofrecer una formación actualizada, clara y directamente aplicable al puesto de trabajo. El curso incluye multitud de ejemplos, señales de alerta y situaciones relacionadas con distintos sectores y canales de operación.

Además, incorpora una unidad final con 📝 actividades prácticas en la que el alumnado puede realizar simulaciones de KYC, analizar operaciones sospechosas, gestionar alertas, practicar procesos de screening y preparar documentación interna de prevención.

En 2026, formar con contenidos desactualizados puede dejar fuera riesgos y obligaciones esenciales. Elegir contenidos revisados y adaptados a la evolución normativa permite mejorar la cultura de cumplimiento y preparar a la organización para los próximos cambios europeos.

Consulta nuestros contenidos formativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Formación y Contenido.